武汉锅炉股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有否决或变更、新增提案

二、会议召开的情况

1.召开时间：2007年9月25日

2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室

3.召开方式：现场记名投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长陈伯虎先生

6.本次会议于2007年8月9日以公告方式发出会议通知，2007年9月14日又以公告方式发出会议补充通知。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）12人、代表股份175,547,509股、占公司有表决权总股份59.11％.

2.非流通股股东：

外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。

国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。

3.外资股股东（流通股B股）：

外资股股东（代理人）10人、代表股份3,547,509股，占公司外资股股东表决权股份总数2.84％。

四、提案审议和表决情况

1．以记名投票表决方式审议通过了《产品/服务供应框架协议》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

2．以记名投票表决方式审议通过了《特种锅炉协议》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

3．以记名投票表决方式审议通过了《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

4．以记名投票表决方式审议通过了《有关ALSTOM商标的许可协议》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

5．以记名投票表决方式审议通过了《应收账款收款服务协议》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

6．以记名投票表决方式审议通过了《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》；

同意172,750,668股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：外资法人股同意股份151,470,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％，反对0股,弃权0股；内资国有法人股同意股份20,530,000股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

7．以记名投票表决方式审议通过了《搬迁补充协议》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

8．以记名投票表决方式审议通过了《土地使用权第二补充租赁合同》；

因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000股、内资国有法人股股份20,530,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份3,176,641股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权89.55％，反对0股，弃权370,868股。

9．以累积投票的方式审议通过了《董事会换届改选议案》；

选举YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生、刘一女