西部金属材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股东大会于2007年9月26日在公司401会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表53名，代表有表决权的股份68569294股，占公司总股本的75.00%，其中：出席现场投票的股东7人，代表有表决权的股份68420100股，占公司总股本的74.84%；通过网络投票的股东46人，代表有表决权的股份149194股，占公司总股本的0.16%。会议由董事长奚正平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了《公司〈累积投票制实施细则〉的议案》；

同意68536594股，反对2700股，弃权30000股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.95%。

通过后的《累积投票制实施细则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于完善公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

同意68516968股，反对29500股，弃权22726股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通过后的《募集资金管理办法》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

同意68515868股，反对29000股，弃权24326股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月27日至2008年3月26日。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程>的议案》;

同意68516768股，反对28000股，弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通过后的《公司章程》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意68516768股，反对28000股，弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通过后的《董事会议事规则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

同意68516768股，反对28000股，弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

通过后的《监事会议事规则》详见9月4日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》;

同意68516768股，反对28000股，弃权24426股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.92%。

同意公司将注册资本变更为人民币9142万元，并授权董事会尽快办理公司注册资本变更登记等事宜。

8、审议通过了《关于董事会换届的议案》;

会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，选举奚正平、张平祥、巨建辉、高文柱，胡永祥，施安平为公司第三届董事会董事，王国栋、段兴民、王晖为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

（1）采取累积投票制的方式选举奚正平先生为公司第三届董事会董事。

同意68450710股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.83%。

（2）采取累积投票制的方式选举张平祥先生为公司第三届董事会董事。

同意68420105股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

（3）采取累积投票制的方式选举巨建辉先生为公司第三届董事会董事。

同意68420104股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

（4）采取累积投票制的方式选举高文柱先生为公司第三届董事会董事。

同意68420106股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

（5）采取累积投票制的方式选举胡永祥先生为公司第三届董事会董事。

同意68420104股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.78%。

（6）采取累积投票制的方式选举施安平先生为公司第三届董事会董事。

同