南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨2007年第五次临时股东大会通知公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2007-30
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十五次
会议决议暨2007年第五次临时股东
大会通知公告
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十五次
会议通知于2007年9月21日以电子传递方式发出，
会议于2007年9月25日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
为提高募集资金的使用效率和投资收益，公司拟取消原“南京百水芊城二期”项目的募集资金投资计划，并相应调减计划募集资金数额。“南京百水芊城二期”项目投资资金由公司通过其他融资方式解决。
调整后的募集资金使用计划如下：
注：南京B5地块、无锡东北塘B地块为项目暂定名。
以上项目共需投入约33亿元人民币的募集资金。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司原则上将按上述项目顺序投入，董事会也可按项目进度的实际需求对募集资金投资顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案
公司2007年第三次临时股东
大会审议通过了公司公开增发A股募集资金投资项目的可行性研究报告。现根据项目市场环境及政府宏观调控政策的变化，公司对上述项目的可行性研究报告进行了进一步完善和调整。调整后的可行性研究报告见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、召开2007年第五次临时股东
大会的议案
于2007年10月12日召开2007年第五次临时股东大会，审议以上两项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间
现场会议：2007年10月12日9：30
网络投票：2007年10月12日9：30至11：30、13：00至15：00
（3）现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室
2、会议审议事项
（1）关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
（2）关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案
3、会议出席对象
（1）在2007年10月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
5、网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
6、现场会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2007年10月10日（上午8：30―11：30，下午2：30―5：30）
（3）登记地点：公司证券投资部
7、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
8、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年9月26日
附件一：
南京栖霞建设股份有限公司
公开增发A股募集资金计划投资项目可行性研究报告
本次公开增发A股股票不超过12,000万股，募集资金拟投入以下7个项目，项目总投资约63亿元，拟投入募集资金约33亿元。
一、募集资金投资项目情况
注：南京B5地块、无锡东北塘B地块为项目暂定名。
以上项目共需投入约33亿元人民币的募集资金。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司原则上将按上述项目顺序投入，董事会也可按项目进度的实际需求对募集