广东博信投资控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议 公告暨关于召开2007年 第二次临时股东大会的通知（等）
证券代码：600083 股票简称：*ST博信 编号：2007－039
广东博信投资控股股份有限公司
第五届董事会第六次
会议决议
公告暨关于召开2007年
第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会第六次
会议于2007年9月23日以通讯表决方式召开，
会议应出席董事7人，实际参加7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、同意田效兰辞去公司副总经理职务。
二、同意聘任刘平为公司副总经理。
同意聘任王立波为公司副总经理（兼董事会秘书）。
以上高管人员简历附后。
三、审议通过《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理议事规则（2007年修订）》。
四、 审议通过《股东
大会议事规则（2007年修订）》、《董事会议事规则（2007年修订）》议案，并报公司股东
大会审批。
五、审议通过《公司章程（2007年修订）》，并报公司股东大会审批。
六、审议通过《关于注销东莞分公司的议案》，并报公司股东大会审批。
广东博信投资控股股份有限公司东莞分公司，主营偏转线圈业务。因该产业自2007年2月份以来受市场影响处于半停产状态，导致公司继续亏损且无市场回暖迹象，因此公司董事会于2007年5月31日作出停产决议并在上海证券报刊登公告。现该平台对公司而言已无实际使用意义，故决议注销。
七、审议通过《关于召开2007年度临时股东大会的议案》，现将召开本公司2007年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：2007年10月18日下午2：00；
（二）会议召开地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室。
（三）会议召开方式：现场投票方式。
（四）会议议题
1、审议《股东大会议事规则（2007年修订）》议案
2、审议《董事会议事规则（2007年修订）》议案
3、审议《监事会议事规则（2007年修订）》议案
4、审议《关于注销本公司东莞分公司的议案》
5、审议《公司章程（2007年修订）》
（五）会议出席对象
1、截至于2007年10月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（六）表决权：投票表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（七）会议参加办法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以登记时间截止前公司收到的传真或信函为准），但必须附身份证及股票账户卡，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：10月16日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00。
3、登记地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室。
（八）联系方式
通讯地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦
联系电话：0755-86278080
传真号码：0755-86278055
联系人：王立波
特此公告
广东博信投资控股股份有限公司
二????七年九月二十六日
附：高管人员简历
1、刘平，男，1963年7月生， 1987年7月毕业于长沙铁道学院机械工程系。1987年 8月至1994年9月，先后在广州铁路集团公司团委宣传部、办公室工作，曾任团委书记；1994年10月至2000年3月期间，曾在广东省证监会信息部、办公室、中国证监会广州证管办综合处工作 ；2000年 4月至2003年3月，任东莞证券有限责任公司副总裁；2003年 3月至2004年10月任广东证券业协会秘书长； 2004年11月至2007年8月，就职于金鹰基金管理有限公司，曾任总经理助理 、董事会秘书、督察长等职务。
2、王立波，女，1978年2月生，2002年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理学院。2002年8月至2006年5月，就职于成都博讯数码技术股份有限公司，曾担任总经理秘书、行政中心总监助理职务；2006年6月至2007年4月，于东莞市博讯电子技术有限公司任副总经理职务；2007年6月至今，任广东博信投资控股股份有限公司董事会秘书。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东博信投资控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(