长春燃气股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年第一次临时股东大会于２００７年９月２６日下午１３：３０时在长春燃气股份有限公司８楼会议室召开。参加本次大会的股东及授权代表共３３２人，代表公司股份２５１，４６７，９６１股，占公司总股本的５４．４９％，其中有限售条件的流通股股东或授权代表１人，代表有表决权的股份数２４４，８００，０００股，占公司股本总额的５３．０４％，无限售条件流通股股东或授权代表３３１人，代表有表决权的股份数６，６６７，９６１股，占公司股本总额的１．４４％；其中现场出席股东大会的股东或授权代表５人，代表有表决权的股份数２４４，８３２，０７８股，占公司股本总额的５３．０５％；通过网络投票的股东３２７人，代表有表决权的股份数６，６３５，８８３股，占公司股本总额的１．４４％；本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

会议由公司董事长王振先生委托董事张志超先生主持。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议通过了以下３２项议案，具体的表决情况如下：

（一）审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

公司前次募集资金的使用情况与《招股说明书》基本相符，募集资金使用良好。

同意票股份数２４８３４２１２２股，占有表决权股份总数的９８．７６％；反对票股份数１４４９９４４股，占有表决权股份总数的０．５８％；弃权票股份数１６７５８９５股，占有表决权股份总数的０．６６％。

（二）审议通过《关于申请发行可转换公司债券的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真仔细的分析研究，公司董事会认为本公司符合发行可转换普通股Ａ股公司债券（下称“可转换公司债券”或“可转债”）的条件，公司决定申请发行可转换公司债券。

同意票股份数２４６９２９３９７股，占有表决权股份总数的９８．２０％；反对票股份数２３１１７４５股，占有表决权股份总数的０．９２％；弃权票股份数２２２６８１９股，占有表决权股份总数的０．８８％。

（三）逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》。

１、关于发行种类

本次融资方式确定为发行可转换公司债券。

同意票股份数２４６９２３８９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８４４１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

２、关于发行规模

本次可转债的发行规模设定为５亿元人民币。

同意票股份数２４６９２３８９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８４４１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

３、关于票面金额

本次可转债的票面金额为每张面值人民币１００元。

同意票股份数２４６９２６２９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８２０１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

４、关于存续期限

本次可转债的存续期限为５年。

同意票股份数２４６９２６２９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８２０１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

５、关于发行价格

本次可转债按债券面值发行。

同意票股份数２４６９２６２９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８２０１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

６、关于票面利率

（１）票面利率

票面利率：第一年１．８％；第二年２．０％；第三年２．２％；第四年２．４％；第五年２．６％。

（２）利息补偿

利息补偿条款：在公司可转债到期日之后的５个交易日内，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。利息补偿计算公式为：

补偿利息＝可转债持有人持有的到期可转债票面总金额×同期银行定期存款利率×５－可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。

同意票股份数２４６９２６２９７股，占有表决权股份总数的９８．１９％；反对票股份数２０８２０１７股，占有表决权股份总数的０．８３％；弃权票股份数２４５９６４７股，占有表决权股份总数的０．９８％。

７、关于转换期

根据本次可转债的存续期限和