东北制药集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

公司于2007年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，本次会议审议了通知所列各项议案，本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间

现场会议开始时间：2007年9月25日上午9：00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票时间为2007年9月24日15：00至9月25日15：00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：本公司贵宾室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长刘震先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计239人，代表有效表决权的股份数为161,125,502股，占公司总股本的53.03%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场的股东及股东代理人14人，代表有效表决权的股份数为148,937,915股，占公司总股本的49.02%。

(三) 参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东225人，代表有效表决权的股份数为12,187,587 股，占公司总股本的4.01%。

（四）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用逐项记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一） 批准《公司募集资金管理办法的议案》

同意票160,008,022股，占有效表决权股份总数的99.31%； 反对票685,100股，占有效表决权股份总数的0.43%；弃权票432,380股，占有效表决权股份总数的0.27%。

（二） 批准关于前次募集资金使用情况说明的议案

同意票159,932,493股，占有效表决权股份总数的99.26%；反对票685,100 股, 占有效表决权股份总数的0.43%；弃权票507,909股, 占有效表决权股份总数的0.32%。

公司于1996年5月9日在深圳证券交易所采用上网定价的方式首次向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股4500万股，发行价为人民币6.68元/股，扣除发行费用后共募集资金28,800.00万元人民币。上述募集资金于1996年5月15日全部到位，并经沈阳会计师事务所于1996年5月16日出具的沈会师股验字[1996]第0002号验资报告确认。

截止2007年6月30日，公司对募集资金的投入、变更和进展情况及时进行了相应的披露，资金使用情况与信息披露内容基本相符。

(三) 通过关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

同意票159,932,493股，占有效表决权股份总数的99.26%；反对票733,800 股,占有效表决权股份总数的0.46%；弃权票459,209股, 占有效表决权股份总数的0.29%。

公司认为，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合非公开发行股票条件的规定。

（四）通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）

鉴于该议案涉及公司与东北制药集团有限责任公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东放弃了对此议案的表决权，此项议案逐项表决，该议案有效表决权股份总数为160,676,603股。

1、发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

同意票14,881,774 股，占有效表决权股份总数的92.62%；反对票1,100,400 股, 占有效表决权股份总数的6.85%；弃权票 85,429 股, 占有效表决权股份总数的0.53%。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

同意票14,881,774 股，占有效表决权股份总数的92.62%；反对票734,800 股, 占有效表决权股份总数的4.57%；弃权票 451,029股, 占有效表决权股份总数的2.81%。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过9,400万股(含9,400万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定