河南羚锐制药股份有限公司 二????七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决及修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

河南羚锐制药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会于２００７年９月２６日上午９：００在公司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共７人，代表股份２３，６６２，３３０股，占公司总股本的２３．５８％。会议由董事、总经理李福康先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下议案：

１、《关于２００７年度半年利润分配的议案》

赞成票２３，６６２，３３０股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

２、《关于资本公积金转增股本的议案》

赞成票２３，６６２，３３０股，占出席会议股东所持股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

公司聘请的北京市中伦金通律师事务所出席了本次股东大会，并认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

备查文件：

１、北京市中伦金通律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会的法律意见书》；

２、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司

二????七年九月二十六日