西安交大博通资讯股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２００７年１０月１２日上午９：００时

● 会议召开地点：西安市兴庆南路６号公司会议室

● 会议方式：以现场会议形式召开

● 重大提案：

１、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司转让相关房产的议案》；

２、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司回购西安交大博通资讯股份有限公司４９．５５％股权暨关联交易的议案》；

３、《选举独立董事的议案》；

４、《修改公司章程的议案》；

５、《关于续聘会计师事务所的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于２００７年１０月１２日上午９：００时在西安市兴庆南路６号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司２００７年第三次临时股东大会。

（一）提交本次临时股东大会审议的内容有：

１、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司转让相关房产的议案》；

２、《关于上海西安交大开元企业发展有限公司回购西安交大博通资讯股份有限公司４９．５５％股权暨关联交易的议案》；

３、《选举独立董事的议案》；

４、《修改公司章程的议案》；

５、《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）会议出席的对象

１、截止２００７年１０月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可授权委托的代表出席会议和参加表决；

２、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师。

（三）会议登记办法

１、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。

２、登记地点：西安市兴庆南路６号公司证券投资部。

３、登记时间：２００７年１０月１１日，上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

（四）其它事项

１、会议为期半天，费用自理；

２、联系地址：陕西省西安市兴庆南路６号

联系电话：０２９－８２６６６８１９，０２９－８２６６６８１０－４５５，０２９－８２６６６８１０－３１１

联系传真：０２９－８２６６６８１９

联系人：蔡启龙、张蕙

西安交大博通资讯股份有限公司

董事会

２００７年９月２６日

附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席西安交大博通资讯股份有限公司２００７年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日