中捷缝纫机股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第二届董事会第三十二次临时会议决议，召集召开公司２００７年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２００７年１０月１２日上午９：３０

二、会议地点：浙江省玉环县珠港镇陈屿（公司本部）

三、会议期限：上午９：３０－１２：００

四、会议方式：现场投票方式

五、会议议案：

《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》

（一）公司第三届董事会董事候选人蔡开坚先生

（二）公司第三届董事会董事候选人李瑞元先生

（三）公司第三届董事会董事候选人徐仁舜先生

（四）公司第三届董事会董事候选人单升元先生

（五）公司第三届董事会董事候选人唐为斌先生

（六）公司第三届董事会董事候选人张志友先生

（七）公司第三届董事会董事候选人汪明健先生

（八）公司第三届董事会董事候选人崔岩峰先生

（九）公司第三届董事会独立董事候选人余明阳先生

（十）公司第三届董事会独立董事候选人何烨女士

（十一）公司第三届董事会独立董事候选人陈大鹏先生

（十二）公司第三届董事会独立董事候选人姚海峰先生

上述议案将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有公司第二届董事会第三十二次临时会议决议公告》。

六、出席会议对象及股权登记日：

（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（二）截止２００７年１０月８日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（三）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

七、登记方法：

（一）登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２００７年１０月８日―１０月１１日 上午８：００―１１：００ 下午１４：００―１７：００（双休日除外）

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００７年９月１２日前送达或传真至本公司登记地点。

（三）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心

八、其他事项：

（一）通讯地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：３１７６０４

（二）联系电话：０５７６－８７３３８２０７ ０５７６－８７３７８８８５ 传真：０５７６－８７３３８９００

（三）会议联系人：崔岩峰 姚米娜

（四）与会人员交通、食宿费用自理

九、备查文件

（一）第三届董事会董事候选人简历

（二）独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

十、特别提示

除公司已公告的独立董事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上股份的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

十一、附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２００７年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：１、本次董事选举采取累积投票制，股东请按要求填写；２、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章： 受托人签章：

委托人注册（身份证）号： 受托人身份证号：

授权时间：