科达集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开与出席情况

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年第一次临时股东大会于２００７年９月２６日上午９时在山东省东营市府前大街６５号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场方式召开，公司董事会于会议召开前１５日以公告形式向所有股东进行了通知，会议由董事长刘双珉先生主持，到会股东及股东授权代表共２名，代表股份６２，８４３，０３９股，占公司有表决权股份总数１６７，６３４，８５４股的３７．４９％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

表决结果：６２，８４３，０３９股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％。

三、律师见证情况

北京市君合律师事务所庄炜律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

备查文件目录：

● １．与会董事签字确认的股东大会决议；

● ２．律师法律意见书。

科达集团股份有限公司董事会

二○○七年九月二十七日