东华工程科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，现决定召开2007年第三次临时股东大会。

1、会议召开时间：2007年10月11日上午9：00

2、会议召开地点：公司305会议室（安徽省合肥市望江东路70号）

3、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

5、审议《关于制订公司募集资金管理办法》

6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》

7、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

9、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

上述议案业经公司三届二次董事会或三届二次监事会审议通过，相关公告将刊登于2007年9月26日《证券时报》；上述议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2007年9月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司211会议室

3、登记日期：2007年10月9日至10月10日9：30-16：30

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70号公司办公室（230024）

联 系 人：罗守生、孙政

电 话：0551-3626000、13605511551

0551-3626768、13856002499

传 真 号：0551-3631706

2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会

二○○七年九月二十五日

附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东华工程科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二○○七年九月二十五日