株洲时代新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况；

●本次会议没有新的提案提交表决。

株洲时代新材料科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会由董事会召集，于２００７年９月２６日上午九时以现场方式在时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表９人，代表股份９５，１６６，０００股，占公司总股本的４６．５７ ％，其中无限售条件流通股股东２人，代表股份数１０，８００股， 占公司总股本的０．００５３ ％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由宋亚立董事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于更换部分董事和独立董事的议案

大会同意贺文成辞去第四届董事会董事职务，同意徐坚、谭宪才辞去第四届董事会独立董事职务，选举李铁生为第四届董事会董事，选举白国庆、何学飞为第四届董事会独立董事。（第四届董事及独立董事简历、独立董事公开声明、提名人声明等已于２００６年８月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所指定网站披露。）

具体表决结果为：

１、同意贺文成先生辞去本公司董事职务；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００ 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

２、同意徐坚先生辞去本公司独立董事职务；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

３、同意谭宪才先生辞去本公司独立董事职务；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

４、选举李铁生先生为本公司董事；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

５、选举白国庆先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

６、选举何学飞先生为本公司独立董事；（表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。）

二、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案

表决结果为：赞成票９５，１６６，０００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的１００％，弃权票０股，反对票０股。

本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师见证并出具法律意见，律师认为公司２００７年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司２００７年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２００７年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件：

１、株洲时代新材料科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会会议决议；

２、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

２００７年９月２６日