京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会全部议案均以特别决议方式通过，议案１经参加投票表决的非关联股东所持有效表决权的２／３以上表决通过，议案２－１２经参加投票表决的股东所持有效表决权的２／３以上表决通过。

二、会议召开的情况

１、现场召开时间：２００７年９月２６日 １３：００

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００７年 ９月２６日，０９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００７年９月２５日１５：００至２００７年９月２６日１５：００。

３、现场召开地点：本公司会议室

４、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

５、召集人：本公司董事会

６、主持人：董事长王东升先生

７、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

１、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东共１４３０人（代表１４４３名股东），代表股份（有效表决股数）１，６４７，３９９，９２１股，占公司总股份的５７．３６９４％。

２、人民币普通股（Ａ股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的Ａ股股东共１２６０人（代表１２６２名股东），代表股份（有效表决股数）１，４４４，８９０，４７３ 股，占公司Ａ股股份总数的８２．２８２２％；其中：网络投票股东１２５１人、代表股份５４，４６３，３８７股。

３、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的Ｂ股股东共１７０人（代表１８１名股东），代表股份（有效表决股数）２０２，５０９，４４８股，占公司Ｂ股股份总数的１８．１５３３％；其中：网络投票股东１６５人、代表股份３２，１２５，７８４股。

４、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况

经参加本次股东大会投票表决的全体股东所持表决权股数（有效表决股数）投票表决，本次股东大会审议通过的议案事项如下：

１、关于停止实施大尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ业务部分权益转让的议案（关联股东北京京东方投资发展有限公司、北京电子控股有限责任公司、北京国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司回避表决，该议案有效表决股数２６８，０６０，３９１股）

２、关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ用彩色滤光片（ＣＦ）生产线项目的议案

３、关于变更部分募集资金用途的议案

４、关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）二次增资扩产项目的议案

５、关于投资建设第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线项目的议案

６、关于前次募集资金使用情况的说明

７、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

８、关于非公开发行Ａ股发行方案的议案

（１）发行股票的类型和面值

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）发行数量

（５）发行价格及定价原则

（６）锁定期安排

（７）募集资金数量及用途

（８）关于本次非公开发行股票决议的有效期

９、关于募集资金运用可行性报告

１０、关于新老股东共同享有股东权益的议案

１１、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案

１２、关于修改《公司章程》的议案

上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二００七年度第四次临时股东大会议案表决情况》。（附后）

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

２、律师姓名：项振华律师 马秀梅律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、京东方科技集团股份有限公司二００七年度第四次临时股东大会决议

２、关于京东方科技集团股份有限公司二００七年度第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二OO七年九月二十六日

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