广西柳工机械股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次
会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、
会议召开的情况
１．召开时间：
本公司分别于２００７年９月１１日、９月１９日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，刊登了《广西柳工机械股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东
大会的通知》、《广西柳工机械股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东
大会的再次通知》。公司２００７年第三次临时股东
大会于２００７年９月２６日如期召开。
现场
会议召开时间为：２００７年９月２６日下午１３：００。
网络投票时间为：２００７年９月２５日――２００７年９月２６日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００７年９月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００７年９月２５日１５：００至２００７年９月２６日１５：００期间的任意时间。
２．召开地点：广西柳州市柳太路１号公司总部办公大楼一楼多功能厅。
３．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
４．召集人：公司董事会。
６．现场会议主持人：公司董事长王晓华先生。
７．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有２３０人，代表公司股份２９１，０５３，９０５股，占公司股份总数的６１．６０％。其中，出席现场会议的股东（代理人）１４人、代表股份２３２，５１４，９３６股，占公司股份总数的４９．２１％，通过网络投票的股东２１６人、代表股份５８，５３８，９６９股，占公司股份总数的１２．３９０３％。
公司部分董事、监事、高管人员、保荐机构代表、见证律师等出席了本次会议。
四 、提案审议和表决情况
３．０５
数字化柳工创新工程技术改造项目
２９０，４３６，０７２
９９．７８８％
４，６００
０．００２％
６１３，２３３
０．２１１％
３．０６
收购集团公司所属附件公司股权及福利厂产权项目
８０，７９７，４７１
９９．２３２％
８，４００
０．０１０％
６１６，９３３
０．７５８％
３．０７
海外营销网络建设项目
２９０，４３６，０７２
９９．７８８％
４，６００
０．００２％
６１３，２３３
０．２１１％
４
关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案
－
－
－
－
－
４．０１
提升装载机核心制造能力技术改造项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
４．０２
年产４，４３０台挖掘机技术改造项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
４．０３
江阴柳工建设路面机械设备项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
４．０４
提升柳工热处理制造能力及产能技术改造项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
４．０５
数字化柳工创新工程技术改造项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
４．０６
收购集团公司所属附件公司股权及福利厂产权项目可行性
８０，７９９，４７１
９９．２３４％
５，４００
０．００７％
６１７，９３３
０．７５９％
４．０７
海外营销网络建设项目可行性
２９０，４３０，５７２
９９．７８６％
４，６００
０．００２％
６１８，７３３
０．２１３％
５
审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
２９０，４２０，５７２
９９．７８２％
４，６００
０．００２％
６２８，７３３
０．２１６％
６
审议关于本次可转债发行涉及关联交易的议案
８０，７８９，４７１
９９．２２２％
４，６００
０．００６％
６２８，７３３
０．７７２％
名称
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司