宜宾纸业股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议决议公告（等）

　　证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2007-020

宜宾纸业股份有限公司

2007年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议未增加新提案。

2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

二、会议的召开情况

宜宾纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月26日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司董事长罗云先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或股东代表）4人，代表股份60695800股，占公司总股本105300000股的57.64%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

会议议案共5项。采取现场记名投票方式进行表决。各项议案表决结果如下：

1、审议并通过了《关于建立公司董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》。

同意60695800股，占参会表决权总数的100%；

弃权0股，占参会表决权总数的0%；

不同意0股，占参会表决权总数的0%。

2、审议《公司董事会战略与发展委员会工作制度》。

同意60695800股，占参会表决权总数的100%；

弃权0股，占参会表决权总数的0%；

不同意0股，占参会表决权总数的0%。

3、审议《公司董事会提名委员会工作制度》

同意60695800股，占参会表决权总数的100%；

弃权0股，占参会表决权总数的0%；

不同意0股，占参会表决权总数的0%。

4、审议《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》

同意60695800股，占参会表决权总数的100%；

弃权0股，占参会表决权总数的0%；

不同意0股，占参会表决权总数的0%。

5、审议《公司董事会审计委员会工作制度》

同意60695800股，占参会表决权总数的100%；

弃权0股，占参会表决权总数的0%；

不同意0股，占参会表决权总数的0%。

五、律师出具的法律意见书

本公司聘请北京金杜律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《宜宾纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事签字确认的公司2007年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十六日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2007-021

宜宾纸业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

宜宾纸业股份有限公司董事会于2007年9月26日11:00时在公司办公楼一会议室召开第七届四次会议。会议应到董事9人，实到6人，董事严廷林委托邹宪君出席会议并行使表决权，唐益、刘斌因公出差未出席会议。会议由公司董事长罗云先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以投票表决形式通过如下决议：

本次会议审议并通过了《公司关于处理闲置资产的议案》：

公司闲置资产重庆办事处房产经四川蜀威资产评估事务所评估，以2007年7月31日为评估基准日，参考价值为人民币 6757700.00元，拟通过四川省产权交易中心挂牌转让。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十七日