武汉武商集团股份2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　●本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；

　　●第7、8、9、10项议案经股东大会特别决议表决未获通过。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：

　　现场会议召开时间：2007年6月20日（星期三）下午2：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年6月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月19日15：00 至2007年6月20日15：00 期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：武汉市长江大酒店八楼会议厅

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。

　　4．召集人：武商集团董事会

　　5．现场主持人：刘江超董事长

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议股东（代理人）141人，代表股份28367．7415万股，占公司有表决权总股份55．92％。其中：出席现场股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份23059．3293万股，占公司有表决权总股份45．46％；通过网络投票的股东130人，代表股份5308．4122万股，占公司有表决权总股份10．46％。

　　会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如下议案：

　　1、《二○○六年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意275500615股，占出席会议股份总数的97．12 ％；反对200股；弃权8176600股，占出席会议股份总数的2．88％。

　　2、《二○○六年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97．11％；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2．89％。

　　3、《二○○六年度财务决算报告》

　　表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97．11％；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2．89％。

　　4、《二○○六年度利润分配预案》

　　根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○六年度实现净利润28，733，577．00元，用于弥补上一年度亏损后，二○○六年末累计未分配利润为－196，661，079．31 元。因此公司董事会决定二○○六年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意275475855股，占出席会议股份总数的97．11％；反对6900股；弃权8195660股，占出席会议股份总数的2．89％。

　　5、《关于同意公司到武汉联合产权交易所参与武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有产权竞标的议案》

　　经董事会研究，同意公司按国家相关的政策，到武汉联合产权交易所参与武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有产权竞标。竞标武汉展览馆国有产权，价格不低于武汉展览馆净资产，约6800余万元。受让武汉展览馆产权后，其发展纳入武商集团“摩尔”扩建项目整体规划（详见公司募集资金项目2－－武商集团“摩尔”扩建项目）。

　　竞标武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权，价格不低于皇经堂蔬菜批发交易市场净资产，约4900万元。公司收购皇经堂市场，将填补公司在桥口区连锁网点的空白。公司将采取自建方式，在临街部分建设20000平方米的百货商场，进一步加快百货连锁的步伐。（详见公司募集资金项目1—武商百货连锁发展项目）

　　受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权后，公司拟按照职工自愿的原则，分别采取在新企业竞聘上岗、一次性支付经济补偿金与企业解除劳动关系等不同方式，积极稳妥地安置所有职工。对离退休人员及内退人员，也将按国家相关政策妥善地进行管理、安置。

　　表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97．11％；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2．89％。

　　6、《关于武商“摩尔”扩建项目的议案》

　　武商集团“摩尔”扩建项目，是指北起原武商大楼和现武广大楼，南至京汉大道，东起武展西路，西至武商路，向南扩建现有的以武汉广场、武汉商场、世贸广场为中心的“摩尔”商业城。新增建的武商“摩尔”用地约51．4亩，比现在的武商“摩尔”用地扩大1．5倍，总建筑面积24．2万平方米，其中：