武汉中百2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2007年6月14日下午14:00

　　网络投票时间为：2007年6月13日-6月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月14日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月13日15：00至2007年6月14日15：00中任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司本部26楼会议室（武汉市江汉路129号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、现场主 持 人：董事长汪爱群先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计206人，代表股份数182,364,730股，占公司有表决权股份总数33,526.696万股的54.4%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份数57,214,850股，占公司有表决权股份总数的17.07%；通过网络投票的股东198人，代表股份数125,149,880股，占公司有表决权股份总数的37.33%。

　　会议由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：

　　1、《关于公司配股资格的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票181,745,508股，占出席会议有表决权股份的99.66%；反对票277,541股，占出席会议有表决权股份的0.15%；弃权票341,681股，占出席会议有表决权股份的0.19%。

　　2、《关于公司2007年度配股方案的议案》

　　（1）配售股票的类型和面值

　　该议案的表决结果为：赞成票180,875,195股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票333,999股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,536股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（2）配股基数、比例和数量

　　该议案的表决结果为：赞成票180,874,995股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票334,699股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,036股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（3）配股价格及定价方法

　　该议案的表决结果为：赞成票180,874,995股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票335,599股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,154,136股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（4）配售对象

　　该议案的表决结果为：赞成票180,875,195股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票333,999股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,536股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（5）本次配股资金的用途

　　该议案的表决结果为：赞成票180,874,995股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票334,199股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,536股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（6）本次配股决议的有效期

　　该议案的表决结果为：赞成票180,875,195股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票333,999股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,536股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股申报事宜

　　该议案的表决结果为：赞成票180,874,995股，占出席会议有表决权股份的99.18%；反对票334,199股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票1,155,536股，占出席会议有表决权股份的0.64%。

　　3、《关于公司2007年度配股募集资金使用可行性报告的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票179,903,955股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对票153,200股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权票2,307,575股，占出席会议有表决权股份的1.27%。

　　4、《关于公