北京华联综超2007年第一次临时股东大会决议公告

　　 北京华联 综合超市股份有限公司（“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　 北京华联 综合超市股份有限公司（以下称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年3月2日上午10：30在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份192，592，732股，占公司总股本的51.64%。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长畅丁杰主持，公司董事、监事和部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《增加募集资金投向项目的议案》

　　公司于2006年以非公开发行的方式发行了46，439，628股股份，募集资金599，999，993元。该募集资金计划投资建设13家门店。由于部分项目投资额度调整，该募集资金结余约一亿元左右（具体金额需经决算后确定）。公司计划将结余资金用于建设大型综合超市项目，其中北京2家、太原市1家、开封市1家。

　　该议案表决结果为：同意股份192，592，732股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《收购华联财务有限责任公司股权的议案》

　　公司将收购关联公司 北京华联 商业贸易发展有限公司持有的华联财务有限责任公司的股权，交易金额为10，370.51万元。交易完成后公司将持有华联财务有限责任公司19.80%的股份。

　　由于该事项属于关联交易，因此，公司关联股东 北京华联 集团投资控股有限公司和 北京华联 商厦股份有限公司放弃了对该议案的表决。

　　该议案表决结果为：同意股份57，655，205股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京海问律师事务所律师郑洁群为本次大会出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　 北京华联 综合超市股份有限公司董事会

　　2007年3月3日