江西特种电机股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

　　重要提示

１、江西特种电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２８６号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国金证券有限责任公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１１．８０元／股，发行数量为１，７００万股，其中，网下配售数量为３４０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１，３６０万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下配售工作已于２００７年９月２４日结束。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验资，有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《江西特种电机股份有限公司首次公开发行申购报价表》以及配售对象申购款缴纳情况，国金证券做出最终统计如下：

参与本次网下申购的配售对象共７４家，经核查，全部为有效申购，有效申购总量为２４，４８０万股，有效申购资金总额为２８８，８６４万元人民币。

二、本次网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为３４０万股，有效申购为２４，４８０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．３８８８８８８９％，超额认购倍数为７２倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

本次网下配售余股１８股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由国金证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２２０５室

邮编：２００１２０

联系电话：０２１－６８８２６８０１、６８８２６８１９

联系人：冯建凯、张华、夏跃华

国金证券有限责任公司

２００７年 ９月２６日

保荐人（主承销商）：