重庆路桥股份有限公司第三届董事会 第二十九次会议决议公告及召开公司2007年第四次临时股东大会的通知（等）
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2007-028
重庆路桥股份有限公司第三届董事会
第二十九次
会议决议公告及召开公司2007年第四次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第三届董事会第二十九次
会议于2007年9月25日以通讯方式召开，
会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：
一、关于设立公司董事会下各专门委员会的议案：
为进一步完善公司法人治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，并按照公司第二届董事会第六次会议审议通过的董事会下各专门委员会实施细则，设立董事会下各专门委员会。
1、选举独立董事黄胜蓝、时伟华、董事李世成、吕维为公司董事会审计委员会委员。根据公司《董事会审计委员会实施细则》，选举独立董事黄胜蓝为董事会审计委员会主任委员。
2、选举独立董事陈重、黄胜蓝、董事翁振杰、王庆瑜为公司董事会提名委员会委员。根据公司《董事会提名委员会实施细则》，选举独立董事陈重为董事会提名委员会主任委员。
3、选举独立董事时伟华、陈重、董事翁振杰、王庆瑜为公司董事会薪酬与考核委员会委员。根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》选举独立董事时伟华为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
4、选举董事江津、王庆瑜、独立董事陈重为公司董事会战略委员会委员。根据公司《董事会战略委员会实施细则》董事长江津为董事会战略委员会主任委员。
二、关于更换公司董事的议案：
公司董事会同意廖克难先生因个人原因提出辞去公司董事职务的请求，并提名赵雪梅同志为公司第三届董事会董事候选人，提交股东
大会审议。
三、关于投资万州商业银行的议案：
董事会同意公司以1.6元/股的价格投资万州商业银行2亿股股份，总投资金额为3.2亿元人民币（详见公司临时公告“2007-029”《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。
本投资万州商业银行系与公司控股股东重庆国际信托投资有限公司联合投资，涉及关联交易，相关关联董事回避表决。
四、关于召开公司2007年度第四次临时股东
大会的议案：
公司董事会同意召开公司2007年度第四次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议时间、地点：
会议时间：2007年10月11日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2、股东大会审议的议案：
1）审议《关于投资参股万州商业银行的议案》；
2）审议《关于更换公司董事的议案》
3、会议出席对象：
1）2007年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司登记册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
4、会议登记办法：
1）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；
3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；
4）异地股东可用信函或传真方式登记。
5）登记时间：2007年10月10日
联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号；
邮政编码：400060
联 系 人：刘爽朗先生
联系电话：023-62803632
联系传真：023-62909387
5、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
2007年9月25日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2007-029
重庆路桥股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟投资3.2亿元人民币，以1.6元/股的价格投资万州商业银行2亿股。
● 关联人回避事宜：公司董事会于2007年9月25日召开公司第三届董事会第二十九次会议审议《关于投资万州商业银行的议案》，本议案属与大股东联合投资，相关关联董事回避表决。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司投资万州商业银行有利于改善公司资产结构，提高公司抗风险能力，同时亦将成为公司新的利润增长点。
一、关联交易概述：
公司拟以1.6元/股的价格投资万州商业银行2亿股，占该行重组后的总股本10%，本次总投资金额为3.2亿元人民币。
根据重庆市人民政府“渝府[2007]140号