浙江阳光集团股份有限公司第四届 董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
证券代码：６００２６１ 证券简称：浙江阳光 公告编号：临２００７－００９
浙江阳光集团股份有限公司第四届
董事会第十七次
会议决议公告暨召开２００７年第一次临时股东
大会的通知
浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第十七次
会议决议于２００７年９月２６日以通讯方式召开，
会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》
具体内容如下：
长城证券证券拟通过非公开发行股票，发行不超过（含）５亿股，公司将拟以每股６元的价格，认购不超过（含）２０００万股长城证券有限责任公司本次非公开募集股份。
长城证券有限公司基本情况如下：
公司住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６、１７层
注册资本：１５６，７００万元
法定代表人：宁金彪
成立时间：１９９６年５月２日
经营范围：发行和代理各种有价证券，自营和代理买卖各种有价证券，有价证券代保管、签证和过户，代理还本付息和分红派息等权益分派业务，证券抵押融资业务，基金和资产管理业务，期货经纪和金融期货自营业务，外币证券业务。
长城证券前三名股东结构如下：
股东名称
持股量（亿股）
持股比例（％）
华能资本服务有限公司
１０．３９０４
６６．３１
深圳新江南投资有限公司
２．６８７６
１７．１５
中核财务有限责任公司
１．２７
８．１０
长城证券近两年的财务情况如下（单位：万元）：
项 目
２００７．６．３０
２００６．１２．３１
２００５．１２．３１
总资产
１，１０４，４６５
４４８，０９６
２３４，０３７
所有者权益
２１６，４７３
６３，０１７
１９，２９６
未分配利润
５５，４３７
－３３，８１８
－８３，２８５
项目
２００７年上半年
２００６年度
２００５年度
营业收入
１４３，２５８
８７，６５２
３０，５０６
净利润
８９，２５５
４３，７２１
３，８７４
加权平均净资产收益率
６３．８７％
１０６．２３％
３１．３５％
每股收益
０．５７
０．４７
０．０４
募集前后长城证券股本及主要财务指标如下：
项 目
发行前２００７．６．３０
发行后（预测）
总股本
１５．６７亿股
２０．６７亿股
净资产
２１．６５亿元
５１．６５亿元
每股净资产
１．３８元／股
２．５０元／股
预计２００７年净利润
１２．９８亿元
每股收益
０．８３元／股
０．６３元／股
该议案尚需公司２００７年第一次临时股东
大会批准。
二、审议通过《关于召开２００７年第一次临时股东
大会的议案》
公司董事会定于２００７年１０月１３日（星期六）召开２００７年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
会议时间：２００７年１０月１３日（星期六）上午９：００
２、会议地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司会议室
３、会议方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》
三、会议出席对象
１、截止：２００７年１０月１０日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东（授权委托书详见附表）；
３、本公司全体董事、监事和高级管理人员。
四、登记方法
１、登记方式：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
２、登记时间：２００７年１０月９日―１２日 （上午８：００―１１：００，下午１３：００―１７：００，１３日上午８：００―９：００）；
３、登记地点：浙江省上虞市凤山路４８５号阳光大厦
五、其它事项
１、联系方式
２、联系地址：浙江省上虞市凤山路４８５号公司证券部
邮编：３１２３００
联系人：路石立、吴青谊
联系电话：０５７５－８２０２７７２１
传真：０５７５－８２０２７７２０
３、与会股东交通与食宿费用自理。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
２００７年９月２７日
附表：股东授权委托书
浙江阳光集团股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席浙江阳光集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会，并依照