中外运空运发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 暨召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告
股票代码：６００２７０股票简称：外运发展编号：临２００７－０１９号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议
暨召开２００７年度第一次临时股东
大会通知的公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于２００７年９月１６日以书面方式向全体董事发出了于２００７年９月２５日在北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号外运发展天竺物流园办公楼５层
会议室召开第三届董事会第二十一次
会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，董事章冬先生、刘洪苓女士因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托张建卫先生代为出席并表决；独立董事杨华先生、王斌先生因事未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由公司董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
１、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意刘学德先生、高伟先生、章冬先生、刘洪苓女士辞去公司董事职务，提议虞健民先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事候选人。任期与第三届董事会任期相同。本议案需经公司股东
大会审议批准。董事候选人简历附后。
公司独立董事王斌先生、徐扬先生、杨华先生认为董事成员的更换有利于公司的继续健康稳定发展，对上述董事变更发表了赞成意见。
表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
２、通过了《关于公司参与天津机场货站项目的议案》，同意公司与大韩航空有限公司、韩国空航株式会社、株式会社韩进、天津市东丽区经济投资发展有限公司共同出资成立合资公司。从事仓库装卸服务、匝道装卸服务、保税仓储、办公楼和仓库租赁服务、停车场业务、停机坪服务、及其他与航空货物运输有关的地面服务业务。公司使用自筹人民币现金出资，金额相当于２，９８１，８００美元，占公司注册资本额的２０％。并授权公司总经理处理相关具体事宜。详情参见公司对外投资公告（临２００７－０２０号）。
表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
３、通过了《关于召开２００７年度第一次临时股东
大会的议案》，同意于２００７年１０月２９日召开公司２００７年度第一次临时股东大会。临时股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
中外运空运发展股份有限公司将于２００７年１０月２９日召开２００７年度第一次临时股东大会，具体事宜安排如下：
一．会议时间：２００７年１０月２９日下午２：３０准时开始；
二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号，天竺物流园办公楼６层 （邮编：１０１３１２）
三．会议内容：
１．《关于公司董事变更的议案》
２．《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》（本议案在２００７年８月２７日召开的第三届董事会第２０次会议中通过，并公告于《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
四．参加会议人员：
１．本公司董事、监事及高级管理人员。
２．截止２００７年１０月２４日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五．登记方法：
１．会议登记时间：２００７年１０月２５日－１０月２６日上午９时―下午１５时。
２．登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号，天竺物流园办公楼５层 （邮编：１０１３１２）
３．登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六．其他事项：
１．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
２．联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号，天竺物流园办公楼５层证券部（邮编：１０１３１２）
３．联系人：崔建齐、赵菁
４．联系电话：０１０－８０４１８９２８
联系传真：０１０－８０４１８９３３
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二????七年九月二十七日
证券代码：６００２７０ 证券简称：外运发展 公告编号：临２００７－０２０
外运发展对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、投资标的名称：投资合资公司负责在天津机场建设和经营航空货站
２、投资金额和比例：投资２９８．１８万美元，占注册资本的２０％
３、投资期限：２０年
４、预计投资收益率：１６．０９％