腾达建设集团股份有限公司第四届 董事会第二十次会议决议公告暨召开 2007年第二次临时股东大会的通知
股票代码：６００５１２ 股票简称：腾达建设 公告编号：临２００７－０１８
腾达建设集团股份有限公司第四届
董事会第二十次
会议决议公告暨召开
２００７年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于２００７年９月２６日下午２：００在上海市浦东新区向城路５８号１１楼公司上海分公司
会议室召开，本次会议通知已于２００７年９月１４日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名，会议由董事长叶洋友先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
同意９票，反对０票，弃权０票。
鉴于公司第四届董事会将于２００７年１０月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第五届董事会由９名董事组成，其中３名为独立董事。
经公司提名委员会审核，本届董事会提名叶洋友、叶立春、叶小根、叶林富、叶春方、陈华才、张军、张维宾、胡华伟为第五届董事会董事候选人，其中张军、张维宾、胡华伟为第五届董事会独立董事候选人。
独立董事史晋川、王振民、朱武祥对第四届董事会提名的第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
上述议案需提交公司２００７年第二次临时股东
大会审议。
董事、独立董事候选人简历见附件一、独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三、独立董事发表的独立意见见附件四。
公司对第四届董事会成员任职期间的工作表示真诚感谢！
二、《关于召开２００７年第二次临时股东
大会的议案》。
同意９票，反对０票，弃权０票。
董事会决定召开本公司２００７年第二次临时股东大会，会议具体事宜安排如下：
（一）召开会议的基本情况
１、会议召开日期：２００７年１０月１６日上午９：３０
２、会议召开地点：浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
３、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议事项及议案
１、关于董事会换届选举的议案
２、关于监事会换届选举的议案
３、关于制定公司《募集资金管理制度》的议案（本议案经２００７年６月２６日公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告登载于２００７年６月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）
（三）出席会议人员
１、２００７年１０月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司法律顾问。
（四）出席会议登记办法
１、具备出席会议资格的股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
２、股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
３、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
４、２００７年１０月１１日９：００―１６：００在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：３１８０５０ 联 系 人：杨九如
联系电话：０５７６－８２５２２５２６ 传 真：０５７６－８２５２２５５５
（五）其他事宜
１、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
２、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
２００７年９月２６日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司２００７年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
附件一：
第五届董事会董事候选人简历：
１、叶洋友：男，６４岁，高中，高级经济师。１９７２年任浙江黄岩市政工程公司总经理，１９９５年至今一直担任本公司董事长，１９９８年被浙江省人民政府授予“浙江省优秀企业经营者”称号、被农业部授予“全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）称号”，是１９９９年浙江省劳动模范、全国五一劳动奖章获得者，浙江省第九、十届人民代表大会代表，台州市路桥区第二届人大常委会委员。
２、叶立春：男，５２岁，工程师，一级项目经理。１９７２年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，１９８０年至１９８３