中外运空运发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 暨召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告（等）
股票代码：600270股票简称：外运发展 编号：临2007-019号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议
暨召开2007年度第一次临时股东
大会通知的公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年9月16日以书面方式向全体董事发出了于2007年9月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层
会议室召开第三届董事会第二十一次
会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事章冬先生、刘洪苓女士因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托张建卫先生代为出席并表决；独立董事杨华先生、王斌先生因事未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由公司董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意刘学德先生、高伟先生、章冬先生、刘洪苓女士辞去公司董事职务，提议虞健民先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事候选人。任期与第三届董事会任期相同。本议案需经公司股东
大会审议批准。董事候选人简历附后。
公司独立董事王斌先生、徐扬先生、杨华先生认为董事成员的更换有利于公司的继续健康稳定发展，对上述董事变更发表了赞成意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于公司参与天津机场货站项目的议案》，同意公司与大韩航空有限公司、韩国空航株式会社、株式会社韩进、天津市东丽区经济投资发展有限公司共同出资成立合资公司。从事仓库装卸服务、匝道装卸服务、保税仓储、办公楼和仓库租赁服务、停车场业务、停机坪服务、及其他与航空货物运输有关的地面服务业务。公司使用自筹人民币现金出资，金额相当于2,981,800美元，占公司注册资本额的20%。并授权公司总经理处理相关具体事宜。详情参见公司对外投资公告（临2007-020号）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于召开2007年度第一次临时股东
大会的议案》，同意于2007年10月29日召开公司2007年度第一次临时股东大会。临时股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
中外运空运发展股份有限公司将于2007年10月29日召开2007年度第一次临时股东大会，具体事宜安排如下：
一.会议时间：2007年10月29日下午2：30准时开始；
二.会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼6层 （邮编：101312）
三.会议内容：
1.《关于公司董事变更的议案》
2.《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》（本议案在2007年8月27日召开的第三届董事会第20次会议中通过，并公告于《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（http://www.sse.com.cn）
四.参加会议人员：
1.本公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2007年10月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五.登记方法：
1.会议登记时间：2007年10月25日－10月26日上午9时―下午15时。
2.登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层 （邮编：101312）
3.登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六.其他事项：
1.会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2.联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层证券部（邮编：101312）
3.联系人：崔建齐、赵菁
4.联系电话：010-80418928
联系传真：010-80418933
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二????七年九月二十七日
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
外运发展第三届董事会董事候选人简历
虞健民 男 1965年9月出生 中共党员 大连海事大学法律系研究生毕业