武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第一次会议于２００７年９月２５日在本公司第一会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由Ｗａｓｅｒ Ｒａｐｈａｅｌｅ Ｍａｒｉｅ Ａｉｍｅｅ（ 水丽菲 ）女士主持，经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《选举监事会召集人》；

本届监事会成员一致通过选举Ｗａｓｅｒ Ｒａｐｈａｅｌｅ Ｍａｒｉｅ Ａｉｍｅｅ（ 水丽菲 ）女士为监事会召集人。

二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《监事会议事规则》；本议案需提请公司股东大会审议。

公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》做了修改，《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件也相应做了修订，《监事会议事规则》的全文请见巨潮资讯网。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司监事会

二○○七年九月二十七日