中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年9月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2007年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事薛建国先生因出差未出席会议， 5名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会董事形成如下决议：

同意《公司参与设立福建建瓯武夷房地产开发有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司出资7500万元参与设立福建建瓯武夷房地产开发有限公司。

福建建瓯武夷房地产开发有限公司注册资本1.25亿元，公司出资7500万元，占60%股份；合作方福建省建瓯佳日置业有限公司出资5000万元，占40%股份。福建省建瓯佳日置业有限公司成立于2006年10月，注册资本800万元法定代表人王仁智，经营范围为物业管理和房地产开发，与本公司无关联关系。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十五日