江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　暨召开２００７年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

２００７年９月２５日在本公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、于公义、王国尧、杨顺保，实到６名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

一、同意出售公司毛纺事业部部分设备、房屋、土地。

江苏省江阴市新桥镇为江苏省政府农村小城镇建设试点镇，新桥镇目前实施“三集中”规划建设，将农民住宅规划集中到镇区，由于公司毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内，近日新桥镇人民政府向公司下发了新政发［２００７］４１号《关于搬迁江苏四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知》，要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。

公司考虑到今后的经营目标主业定位为医药产业，而且近三年来毛纺经营业绩不理想，三年中更换了三位毛纺事业部负责人，２００７年毛纺事业部又出现亏损，鉴于以上因素，经董事会讨论，为更好地集中精力做大生物医药产业，决定撤销公司毛纺事业部，公司不再经营毛纺产业。公司部分毛纺事业部设备经评估后出售给江阴金瑞织染有限公司，设备允许公司使用至２００７年１２月３１日再进行正式交割，原有毛纺事业部所有人员根据自愿原则，随设备进入江阴金瑞织染有限公司，江阴金瑞织染有限公司负责以上职工的所有安置；位于镇区搬迁范围内的厂房及土地使用权由江苏省江阴市新桥镇政府收回，江苏省江阴市新桥镇政府同意由江阴市新桥镇投资有限公司出面进行收购，公司毛纺事业部剩余位于新桥镇圩里村的毛纺设备、厂房、土地暂不出售，公司自２００８年起不再自营毛纺业务，以上部分设备、厂房、土地拟出租，公司收取租金。

资产出售价格以具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司以２００７年８月３１日为基准日的评估价格为准，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了苏中资评报字（２００７）第１０６号评估报告，评估价格为设备３５０２．６１万元，房屋１６９１．８１万元，土地使用权１１５８．０９万元。

本议案经股东大会审议通过后执行。（详见附件一《江苏四环生物股份有限公司出售资产公告》）

二、拟召开２００７年第二次临时股东大会。

（１）会议召开时间：

２００７年１０月１２日上午９：３０

（２）会议召开地点：

本公司会议室

地址：江阴市滨江开发区定山路１０号

（３）会议召集人：

江苏四环生物股份有限公司第四届董事会

（４）召开方式：

现场投票

（５）会议参加对象：

①２００７年９月２８日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人。

②公司董事、监事及其他高级管理人员。

（６）会议审议事项：

审议出售公司毛纺事业部部分设备、房屋、土地。

（７）登记方式 ：

凡参加会议的股东，本地股东请于２００７年１０月１０日上午９：３０―１１：３０，下午１：００―３：００时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２００７年１０月１１日下午３：００前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

（８）其他事宜

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

邮政编码：２１４４３４

联系电话：０５１０－８６４０８５５８

传 真：０５１０－８６４０８５５８

附：授权委托书样式

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２００７年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２００７年９月２６日