上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议2007年9月25日以通讯方式通知，于2007年9月26日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《上海汇通能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《上海汇通能源股份有限公司募集资金管理制度》

以上管理办法及管理制度自本次董事会审议通过之日起实施。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

二????七年九月二十六日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2007-24

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第五届董事会第十四次会议决议公告