青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届二十七次会议于2007年9月26日在公司会议室召开。公司于2007年9月21日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事 5人，王永贵董事、于战海独立董事因出差未出席本次会议，于战海独立董事委托权锡鉴独立董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈青董事长主持，审议并以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于制定的议案》；

同意 5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

青岛健特生物投资股份有限公司董事会

二○○七年九月二十七日