浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江华海药业股份有限公司于二OO七年九月二十六日以通讯方式召开第三届董事会第五次临时会议，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司专项治理的整改报告》；

报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》；

浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司子公司管理制度》；

浙江华海药业股份有限公司子公司管理制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司内部审计制度》；

浙江华海药业股份有限公司内部审计制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二OO七年九月二十六日