紫光股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００７－０２５

紫光股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议，于２００７年９月１８日以书面方式发出通知，于２００７年９月２６日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事７名实到７名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。

经审议、表决，会议以７票全票赞成，做出如下决议：通过关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。

同意公司与美国Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．公司签署《合资协议》，共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币１４，２８０万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币５，０００万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的３５％；美国Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．公司将以货币方式出资９，２８０万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的６５％。成立后的紫光图文将主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。

紫光股份有限公司董事会

２００７年９月２７日

股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００７－０２６

紫光股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十五次会议，于２００７年９月２６日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议审议通过了关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

本公司与美国Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．将在北京签署《合资协议》，双方将共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币１４，２８０万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币５，０００万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的３５％；Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．将以货币方式出资９，２８０万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的６５％。

本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。该项对外投资不需公司股东大会审议通过，不构成关联交易。该公司设立尚须获得中国有关主管部门的批准。

二、投资协议主体介绍

投资方名称：Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏ．为纽约证券交易所上市公司）

住所：７００ Ｎｏｒｔｈ Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｖｅｎｕｅ， Ｓｕｉｔｅ ５５０， Ｇｌｅｎｄａｌｅ， Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ ９１２０３

法定代表人：Ｋｕｍａｒａｋｕｌａｓｉｎｇａｍ Ｓｕｒｉｙａｋｕｍａｒ（首席执行官兼总裁）

主营业务：计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文管理服务。该公司是美国市场中相关图文管理领域内的领先公司。

三、投资标的的基本情况

紫光图文拟注册资本总额为人民币１４，２８０万元，主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币５，０００万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的３５％；Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｐｒｏｇｒａｐｈｉｃｓ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ．Ｌ．Ｃ．将以货币方式出资９，２８０万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的６５％。本公司对拟投入的工程产品事业部资产享有合法的所有权和处置权，不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。经投资双方同意，本公司将以资产评估公司对上述资产的评估值作为确定出资额的参考依据。

四、对外投资合同的主要内容

１、投资金额：本公司投资金额人民币５，０００万元。

２、支付方式：本公司以所拥有的工程产品事业部经评估后的资产作为出资。

３、定价方法：

以２００７年６月３０日本公司所拥有的工程产品事业部的全部资产评估值作为定价参考依据，确定本次出资额为人民币５０００万