深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第一次通讯会议决议公告

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深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日以传真方式召开。本次会议应参加董事11人；实际参加会议董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

1、审议批准《关于沈阳物流园区项目的议案》

（详细内容请见同日的对外投资公告）

表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

2、审议批准《关于修订的议案》

（该制度全文请见巨潮网）

表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

3、审议批准《关于制订的议案》

（该制度全文请见巨潮网）

表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

4、审议批准《制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（该制度全文请见巨潮网）

表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

董 事 会

深圳赤湾石油基地股份有限公司

二OO七年九月二十七日