上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届董事会 第六次（临时）会议决议公告（等）
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－035
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会
第六次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）
会议于2007年9月24日上午以通讯表决方式召开。本次
会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司治理整改报告的议案》。
《公司治理整改报告》内容详见2007年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月二十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－036
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会
第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2007年9月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经过讨论，审议并一致通过了《关于公司治理整改报告的议案》。
《公司治理整改报告》内容详见2007年9月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零七年九月二十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－037
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
公司治理整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会下发的《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，本着实事求是的原则，公司从2007年3月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会上海证监局于2007年6月15日起对本公司进行了巡回检查，并于2007年8月28日对本公司下发了沪证监公司字[2007]275号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理状况整改通知书》（以下简称“通知书”）；深圳证券交易所向公司下发了《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司治理状况的综合评价意见》（以下简称“评价意见”）。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习了上述通知书和评价意见，针对其中提出的问题制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理整改报告》，并于2007年9月24日提交公司第三届董事会第六次会议审议通过，现将整改措施及整改情况报告如下：
一、公司规范运作方面存在的问题
1、董事会下属的提名委员会、薪酬与考核委员会尚未有效开展工作，独立董事作用有待进一步发挥。
整改措施：公司提名委员会、薪酬与考核委员会的工作细则已经2007年3月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，在此之前由于没有相关的工作细则，专门委员会没有有效开展工作。
今后公司如发生董事、经理等职位换届、补选的情况，将由提名委员会提出候选人后提交董事会审议；薪酬与考核委员会参与制定了公司“2007年度经营业绩考核和激励方案”，在本年度结束后，薪酬与考核委员会将依照该方案，对公司经营业绩以及高管的薪酬进行考核和审查，从而进一步完善公司治理。
公司的独立董事虽然已经在公司治理中发挥了重要作用，但独立董事工作的内容尚未制度化、流程化，为此公司三届四次董事会审议制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、提名、权利和义务等内容进行了规定，将会使独立董事在公司治理中发挥更大的作用。
2、监事会未切实履行对公司规范运作与经营管理的监督职责。
整改措施：自上市以来，公司监事会对公司经营和管理层进行了相应的监督，但监督力度还不够充分。今后，监事会将严格按照《公司章程》、《上市规则》的要求，对公司的经营管理和规范运作进行监督和检查，进一步提高公司治理水平。
3、部分“三会”资料不齐全、部分会议记录、决议参会人员签字不完整。
整改措施：公司经过进一步的自查，目前已经对二届九次董事会、三届五次董事会会议参会人员签字进行了补签；对二届九次董事会、二届十次董事会、三届一次董事会等部分会议资料不全的情况进行了完善，目前已经补充完整。
4、完善公司制度建设，具