云南博闻科技实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告（等）

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2007-16

云南博闻科技实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议，于2007年9月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年9月21日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，经表决，会议通过了以下议案：

一、通过公司受让昆明博闻科技开发有限公司股权的议案

昆明博闻科技开发有限公司注册资本为3，300万元，其中，公司出资2970万元，占90%，云南博闻信通科技发展有限公司（系公司全资子公司）出资330万元，占10%。

（一）根据博闻信通董事会2007年第二次会议决议，该公司有意将其持有的昆明博闻10%的股权全部转让给公司。

（二）根据公司发展战略及2007年度经营计划，公司拟受让博闻信通所持有的昆明博闻10%的全部股权，受让行为生效后，昆明博闻成为公司的全资子公司。双方拟定了《股权转让协议》，主要条款如下：

1、定义

1.1 目标股权：转让方拥有的昆明博闻10%股权。

1.2 转让价款：作为取得目标股权的对价，受让方支付3,411,483.82元给转让方。

1.3 生效日：双方法定代表或授权代表签署本协议日。

2、目标股权的转让

2.1 转让方同意按本协议的条款及条件向受让方转让目标股权，受让方同意按本协议的条款及条件从转让方受让目标股权。

2.2 作为取得目标股权的对价，受让方同意向转让方支付3,411,483.82元给转让方。

3、付款安排

3.1在本协议生效日后20日内，受让方应将全部转让价款3,411,483.82元一次性付到转让方指定账户。

3.2在本协议生效后，双方有义务及时告知昆明博闻。转让方应当积极配合受让方履行信息披露义务、办理目标股权过户等相关手续。

（三）该交易事项不需提交公司股东大会审批，也不需要经过有关部门批准。会议授权公司经营管理层与云南博闻信通科技发展有限公司签署《股权转让协议》并协调办理工商变更等相关手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、通过公司受让联合信源数字音视频技术（北京）有限公司股权的议案

联合信源数字音视频技术（北京）有限公司注册资本为4500万元。其中，云南博闻信通科技发展有限公司（系公司全资子公司）出资1350万元，占30%，中科院计算技术研究所等其他五家法人单位共同出资3150万元，占70%。

（一）根据云南博闻信通科技发展有限公司董事会2007年第二次会议决议，该公司有意将其持有的联合信源30%的股权全部转让给公司。

（二）根据公司发展战略及2007年度经营计划，公司拟受让博闻信通所持有的联合信源30%的股权，双方拟定了《股权转让协议》，主要条款如下：

1、定义

1.1 目标股权：转让方拥有的联合信源30%股权。

1.2 转让价款：作为取得目标股权的对价，受让方支付13,635,166.04元给转让方。

1.3 生效日：双方法定代表或授权代表签署本协议日。

2、目标股权的转让

2.1 转让方同意按本协议的条款及条件向受让方转让目标股权，受让方同意按本协议的条款及条件从转让方受让目标股权。

2.2 作为取得目标股权的对价，受让方同意向转让方支付13,635,166.04元给转让方。

3、付款安排

3.1在本协议生效日后20日内，受让方应将全部转让价款13,635,166.04元一次性付到转让方指定账户。

3.2在本协议生效后，双方有义务及时告知联合信源。转让方应当积极配合受让方履行信息披露义务、办理目标股权过户等相关手续。

（三）该交易事项不需提交公司股东大会审批，也不需要经过有关部门批准，但需在云南博闻信通科技发展有限公司征求联合信源的其他五家股东半数同意或无异议期届满后，正式签署《股权转让协议》并协调办理工商变更等相关手续。受让行为生效后，公司将直接持有联合信源数字音视频技术（北京）有限公司30%即1350万元的股权。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、通过解散清算云南博闻信通科技发展有限公司的议案

（一）云南博闻信通科技发展有限公司成立于1998年10月14日，注册资本为72,188,200元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外），电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、机械电器设备、办公设备、医疗器材、电子元器件、化工轻工材料、金属材料、建筑材料、化工产品；承接计算机网络