三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年9月21日以通讯方式召开，会议由董事长召集，会议通知于2007年9月12日以传真和电子邮件方式发出，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事王宇虹先生因其他公务未能出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权。

本次会议审议通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《三九宜工生化股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

特此公告

三九宜工生化股份有限公司

董 事 会

2007年9月25日