东华工程科技股份有限公司三届二次董事会会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2007年9月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2007年9月25日召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场或传真表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

对《章程》第六条、第二十六条、第八十条、第八十二条、第八十三条、第一百一十八条、第一百五十四条、第一百七十一条、第一百九十二条下的内容进行了修改，主要有注册资本、股份转让、股东大会表决方式、分配方式、公告以及章程修改等条款。有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于制订公司募集资金管理办法》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制订对外担保管理制度的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修改公司信息披露制度的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于制订董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》；有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

12、决定于2007年10月11日召开2007年度第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于制订公司募集资金管理办法》、《关于制订对外担保管理制度的议案》、《关于修改公司独立董事制度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》等。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○○七年九月二十五日