中捷缝纫机股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２００７－０３９

中捷缝纫机股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２００７年９月２１日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第三十二次临时会议，２００７年９月２６日公司第二届董事会第三十二次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》

此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议逐项表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％，尚需提交２００７年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期于２００７年８月３０日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、单升元、唐为斌、张志友、汪明健、崔岩峰为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名余明阳、何烨、陈大鹏、姚海峰为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司独立董事意见：同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、《关于召开公司２００７年第一次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知》）

此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％。

三、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》）

此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

２００７年９ 月２７日

附件：

中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

１、蔡开坚：男，４５岁，中国国籍，大专学历，经济师，现任中国缝制机械协会副理事长、浙江省缝纫机协会常务副理事长、玉环县人民对外友好协会副会长、玉环县人民代表大会常务委员会委员等职。曾就读于浙江江南理工学院（企业管理专业）、复旦大学（中国企业家创业投资高级研修班）。１９９４年至２００２年担任浙江中捷缝纫机有限公司和中捷缝纫机股份有限公司（以下简称中捷股份）董事长兼总经理。２００２年７月因公司发展需要辞去中捷股份总经理职务。２００２年至今担任中捷股份董事长。蔡开坚持有５７，８６７，２６４股中捷股份限售流通股，占中捷股份总股本的２６．９６％，为中捷股份第一大股东。２００４年１２月至今兼任中捷股份第二大股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）董事长，与中捷集团股东蔡冰系父女关系，与中捷集团股东许玉妹系夫妻关系。蔡开坚先生是中捷股份实际控制人。蔡开坚之妻与公司董事、总经理李瑞元之妻系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员之间无关联关系。除在中捷集团及其控股子公司担任董事长（执行董事）外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、李瑞元：男，３８岁，中国国籍，大专学历，经济师职称，曾就读于浙江经济管理职工大学，中国人民大学工商管理硕士学位。１９９９年至２００１年８月担任浙江中捷缝纫机有限公司副董事长兼副总经理。２００１年８月至２００２年７月担任中捷股份副董事长兼副总经理。２００２年７月至今担任中捷股份副董事长兼总经理。截止２００７年９月２５日，李瑞元通过控股玉环欲达投资咨询有限公司间接持有２，７９３，１４５ 股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授１１７万份中捷股份股票期权（占公司总股本的０．５５％）。李瑞元之妻许玉治与蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司、中捷集团、玉环欲达投资咨询有限公司担任董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证