深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会2007第五临时董事会会议决议

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司以通讯方式召开了2007年第五次临时董事会会议。会议应到董事8人，截止到2007年9月26 日下午2：00时收到董事表决票 8票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议并通过了《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理自查报告和整改计划的议案》

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

二○○七年九月二十六日