江西洪都航空工业股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告（等）

　　证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2007-019

江西洪都航空工业股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议通知于2007年9月12日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2007年9月24日上午8:30在洪都科技大楼14楼会议室召开。

本次董事会会议应到董事12人，实到董事8人，分别是吴方辉、谢根华、陈文浩、闫灵喜、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军；陶国飞、王滨滨、喻乐平、曾文董事因公不能出席本次会议，陶国飞已委托吴方辉董事代为行使投票表决权，王滨滨、喻乐平、曾文董事已委托陈文浩董事代为行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长吴方辉先生主持。会议经过认真审议，通过决议如下：

一、公司拟参股中国航空工业第二集团公司财务公司的议案

表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权

审议该议案时，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避了表决，公司非关联董事对该议案进行了投票表决，公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

相关内容见同日公告。

二、关于投资空客（北京）工程技术中心有限公司的议案

表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权

相关内容见公司2007年8月28日公告

三、关于公司受让航空研究发展中心办公楼产权的议案

表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权

审议该议案时，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜回避了表决，公司非关联董事对该议案进行了投票表决，公司独立董事对公司关联交易发表了独立意见。

相关内容见同日公告。

四、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

五、关于核销公司部分长期应收款项的议案

表决结果：全票同意，0票反对，0票弃权

本次共核销长期应收款5,036,591.79元，其中江西洪都丰隆摩托有限公司长期应收款4,289,705.73元，核销江西洪都摩托有限责任公司59,908.44元，上海联络处686,977.62元。上述应收账款系2006年公司股权分置改革时，从原洪都飞机转入，洪都飞机已在转出前全额计提了减值准备，故对公司今后的损益没有影响。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二○○七年九月二十六日

证券代码：600316证券简称：洪都航空 公告编号：临2007－020

江西洪都航空工业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司拟以自有资金8,000万元参中国航工业第二集团公司财务公司（以下简称“中航二集团财务公司”），占其拟注册资本的16%。

该事项尚需公司股东大会审议通过，中航二集团财务公司也需经中国银监会批准后成立。

一、对外投资概述

2007年9月24日，公司第三届董事会第五次临时会议在洪都科技大楼14楼会议室召开，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜在表决该项关联交易议案时按照有关规定回避，公司其他七名董事一致同意本项关联交易议案。

公司独立董事吕江林先生、张工先生、吴志军先生、尹鸿山先生就本次关联交易发表了独立意见。

中航二集团财务公司，拟注册资本为人民币5亿元，是拟在中国南动集团财务有限责任公司的基础上进行增资扩股、更名、迁址后组建，并经中国银监会批准后成立。

本次公司拟以自有资金人民币8,000万元参股中航二集团财务公司事项尚需公司股东大会审议通过，中航二集团财务公司也需经中国银监会批准后成立。

二、投资标的的基本情况

中航二集团财务公司是拟在中国南动集团财务有限责任公司的基础上进行增资扩股、更名、迁址后组建，并经中国银监会批准后成立。其拟注册资本为人民币5亿元，公司拟以自有资金人民币8,000万元参股，占其拟注册资本的16%。

中国南动集团财务有限责任公司系1994年经中国人民银行批准设立、在湖南工商行政管理局注册登记，具有法人资格的全国非银行金融机构，金融许可证号：10225520H0001，企业法人营业执照号：4300001102311，注册资本人民币3亿元，公司地址为湖南省株洲市董家段，法人代表人：黎达明。

截止2006年末，中国南动集团财务有限责任公司资产总额621,174,548.04元，净资产323,502,342.22元,净利润 8,218,881.