·中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２００７年９月２１日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第三十二次临时会议，２００７年９月２６日公司第二届董事会第三十二次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表...
·武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第一次会议于２００７年９月２５日在本公司第一会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由Ｗａｓｅｒ Ｒａｐｈａｅｌｅ Ｍａｒｉｅ Ａｉｍｅｅ（ 水丽菲 ）女士主持，经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了...
·上海同济科技实业股份有限公司 五届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2007-030
上海同济科技实业股份有限公司
五届董事会第四次临时会议决议公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届董事会第四次临时会议于2007年9月24日以通讯表决的方式审议了《关于对同济大学机电厂改制的议案》。由于董事会已接受刘建平董事提出的辞职申请，新提名的...
·浙江天马轴承股份有限公司第二届 董事会第十五次会议决议公告（等） 证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-018
浙江天马轴承股份有限公司第二届
董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第十五次会议通知于2007年9月19日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年9月24日下午在公司召开。会议应参加...
·中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年9月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2007年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事薛建国先生因出差未出席会议， 5名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议...
·西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 股票代码：６００４５５ 股票简称：交大博通 编号：２００７－３０号
西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于２００７年９月１５日以传真、当面送交的方式发出。２００７年９月２６日，西安交大博通资讯...
·四川川投能源股份有限公司 六届十八次董事会会议决议公告（等） 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2007-029号
四川川投能源股份有限公司
六届十八次董事会会议决议公告
重要提示
本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司六届十八次董事会通知及相关材料于2007年9月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2007年9月25...
·江苏四环生物股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 暨召开２００７年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
２００７年９月２５日在本公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、于公义、王国尧、杨顺保，实到６名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决...
·上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议2007年9月25日以通讯方式通知，于2007年9月26日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《...
·福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２００７年９月２５日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（...
·广东雪莱特光电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２００７年９月２１日以书面方式向全体监事发出了会议通知，于２００７年９月２４日上午１１：００在公司召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席汤捍东主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《...
·光明乳业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会于２００７年９月２６日以通讯方式召开第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人，符合有关法律法规和公司章程的规定。经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过...
·青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届二十七次会议于2007年9月26日在公司会议室召开。公司于2007年9月21日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事 5人，王永贵董事、于战海独立董事因出差未出席本次会议，于战海独立董事委托权锡鉴独立董事代为行使表决权，符合《公司...
·浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议（通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华海药业股份有限公司于二OO七年九月二十六日以通讯方式召开第三届董事会第五次临时会议，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司专项治理的整改报告》；
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司对...
·广东雪莱特光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２００７年９月２４日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
一、会议以８票同意、０票...
·紫光股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００７－０２５
紫光股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议，于２００７年９月１８日以书面方式发出通知，于２００７年９月２６日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会...
·深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第一次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日以传真方式召开。本次会议应参加董事11人；实际参加会议董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议批准《关于沈阳物流园区项目的议案》
（详细内容请见同日的对外投资公告）
表决结...
·吉林吉恩镍业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：６００４３２ 股票简称：吉恩镍业 编号：临２００７―２５
吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第八次会议于２００７年９月２６日以通讯表决方式召开（会议通知于２００７年９月２１日以专人送达、传真方式发出），...
·上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：600754(A股) 900934(B股) 证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股) 编号：临2007-020
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十六次会议于2007年9月25日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了以下...
·上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届董事会 第六次（临时）会议决议公告（等） 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－035
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会
第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2007年9月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会...
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